梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治,已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日,拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到,梅州近期,开展AG超玩会入口我市各级各部门密切配合,涉非涉稳从监测预警入手,风险在全市围绕重点领域、专项整治重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动,已有业被目前已进行相关处理并持续跟进,家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解,梅州依托反洗钱监测机制,开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别,涉非涉稳AG超玩会入口强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期,专项整治在排查过程中,辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实,但却无法找到客户实际经营地址,多次拔打法人联系电话均为关机状态,且无法与其股东取得联系。经核查,该2家企业的交易情形可疑,在相关管理系统还被有权机关冻结,冻结的原因为网络电信诈骗。对此,该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单,设置其账户不收不付交易。同时,及时向上级和监管部门上报可疑交易报告,并对这2家企业实施后续监管措施。目前,此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查,我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍,活动期间,我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家,检查广告、信息3300多条,出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查,我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步,市处非领导小组将进一步强化宣传教育,提高社会公众风险意识和防范能力,密切部门间配合,完善成打击非法集资的长效工作机制,为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者:严海苑
见习编辑:宋一笑
- ·祝每一颗“梨宝”都快高长大!连州水晶梨进入果实膨大期
- ·用音乐传递新年的美好祝福!2024梅州市新年音乐会举办
- ·感受家乡高质量发展!返乡大学生走进“桃园筀竹”
- ·接地气,提朝气!梅州开展“强国复兴有我”民族团结进步宣传教育进社区活动
- ·汽车油耗平顺与综合调校有关
- ·今起,梅州气温回升!雨水也在路上了…
- ·提升学科教研专业能力!全市教研体系建设暨学科教研员全员培训会议召开
- ·@司机朋友,这份梅河高速春节出行避堵攻略快收好!
- ·90后“暖男”医生连续3年捐资助学
- ·魅力梅州丨除夕团圆日,这些是不是你最惦记的事……
- ·超额完成任务!梅州2023年重点项目完成投资388亿元
- ·前冷后暖宜出行!春节假期梅州天气“剧透”来了→
- ·市住房和城乡建设局正式挂牌
- ·春运出行请注意,途经梅州多个高速路段正围蔽施工→
- ·2024年春运今日开启!梅州预计发送旅客61.8万人次
- ·险!货车高速隧道内自燃!这次不是演练…